Отчет об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества Мясокомбинат «Гвардейский»
24 мая 2018 г.
Местонахождение Акционерного общества Мясокомбинат «Гвардейский»: Российская Федерация, Калининградская область, г. Гвардейск, ул. Красноармейская, д. 26
Место проведения собрания: Российская Федерация, Калининградская область, г. Гвардейск, ул. Красноармейская, 26
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров
Дата проведения общего собрания акционеров 23 мая 2018 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 мая 2018 г.
Председатель общего собрания – Костякова Н.Н.
Секретарь общего собрания - Михневич Е.Е.
Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» (Россия, г. Москва). Уполномоченное лицо Милицкая Юлия Викторовна, Доверенность ДВ/НРК-344/16 от 20.09.2016 г.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание Ревизора общества
6) Утверждение аудитора Общества.
Вопрос повестки дня № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
5 947 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения |
5 947 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
4 597 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
77.2994% |
|
Количество поданных голосов |
||
|
"ЗА" |
"ПРОТИВ" |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
|
4 597 |
- |
- |
Принято решение: Утвердить годовой отчет АО Мясокомбинат «Гвардейский» за 2017 год.
Вопрос повестки дня № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
5 947 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения |
5 947 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
4 597 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
77.2994% |
|
Количество поданных голосов |
||
|
"ЗА" |
"ПРОТИВ" |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
|
4 597 |
- |
- |
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО Мясокомбинат «Гвардейский» за 2017 год.
Вопрос повестки дня № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
5 947 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения |
5 947 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
4 597 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
77.2994% |
|
Количество поданных голосов |
||
|
"ЗА" |
"ПРОТИВ" |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
|
4 493 |
78 |
- |
Принято решение: Дивиденды по размещенным акциям АО Мясокомбинат «Гвардейский» за 2017 год не выплачивать, прибыль направить на пополнение оборотных средств.
Вопрос повестки дня № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
29 735 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения |
29 735 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
22 985 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
77.2994% |
|
Избрать Совет директоров АО «Мясокомбинат «Гвардейский» в составе:
|
За |
Против всех кандидатов |
Воздержался по всем кандидатам |
|
Алексеева Ольга Александровна |
4 597 |
- |
- |
|
Соловьев Игорь Владимирович |
4 597 |
||
|
Стрелецкая Наталья Николаевна |
4 597 |
||
|
Костякова Наталья Николаевна |
4 597 |
||
|
Петрова Галина Викторовна |
4 597 |
По результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров АО Мясокомбинат «Гвардейский» в составе: Алексеева Ольга Александровна, Соловьев Игорь Владимирович, Стрелецкая Наталья Николаевна, Костякова Наталья Николаевна, Петрова Галина Викторовна.
Вопрос повестки дня № 5. Избрание Ревизора общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
5 947 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения |
5 947 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
4 597 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал |
77.2994% |
|
Количество поданных голосов |
||
|
"ЗА" |
"ПРОТИВ" |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
|
4 597 |
- |
- |
Принято решение: Избрать Ревизором АО Мясокомбинат «Гвардейский» Молчанову Елену Юрьевну
Вопрос повестки дня № 6. Утверждение аудитора Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
5 947 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения |
5 947 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
4 597 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
77.2994% |
|
Количество поданных голосов |
||
|
"ЗА" |
"ПРОТИВ" |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
|
4 597 |
|
|
Принято решение: Утвердить аудитором АО Мясокомбинат «Гвардейский» до следующего годового собрания ООО «Калининградский аудит».
Протокол Годового общего собрания акционеров Акционерного общества Мясокомбинат «Гвардейский» составлен 24 мая 2018 года.
Председатель общего собрания ___________ Костякова Н.Н.
Секретарь общего собрания ______________ Михневич Е.Е.